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| 本题目:中船防务:中船防务2022年年度股东大会集会量料 2022年年度股东大会 会 议 资 料 中船海洋取防务拆备股份有限公司 2023年5月5日 目 录 2022年年度股东大会集会须知 2 2022年年度股东大会表决注明 3 2022年年度股东大会集会议程 5 议案一：2022年度董事会报告 7 议案二：2022年度监事会报告 14 议案三：2022年年度报告（含2022年度财务报表） 19 议案四：2022年度利润分配方案 20 议案五：对于子公司2023年度拟供给保证及其额度的框架议案 22 议案六：对于2023年度生长外汇衍生品买卖的议案 26 议案七：对于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案 30 议案八：对于选举原公司董事的议案 34 报告事项：2022年度独立董事述职报告 36 2022年年度股东大会集会须知 为维护宽广股东的正当权益，确保原次股东大会的一般次序订定条约事 效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、原公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规矩》的相关规定，制订以下集会须知，请出席股东大会的全体人员严格固守。 1、集会期间，全体取会人员应以维护股东的正当权益、确保大会正 常次序订定条约事效率为准则，盲目履止法界说务。 2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查问。 3、依据原公司《公司章程》规定，集会量料已送达每位股东，如需 查察其余量料可到大会秘书处查察。 4、原次集会有会合安排出席集会的股东或授权代办代理人发言的步调， 要求发言或就相关问题提出量询的股东或授权代办代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或称呼）及持有的股份数额，股东发言波及事项应取原次股东大会的相关议案有间接干系，发言光阳不得赶过5分钟。 5、原次集会给取现场取网络相联结的投票表决方式，网络投票的投 票光阳及收配步调等事项可拜谒原公司2023年3月30日于上海证券交 易所网站发布的《中船防务对于召开2022年年度股东大会的通知》。 6、请将手机等通讯工具封锁或置于静音形态。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 股东大会秘书处 2023年5月5日 2022年年度股东大会表决注明 一、股东集会的议案表决内容 2022年年度股东大会将对以下8项议案内容停行表决： 1、2022年度董事会报告 2、2022年度监事会报告 3、2022年年度报告（含2022年度财务报表） 4、2022年度利润分配方案 5、对于子公司2023年度拟供给保证及其额度的框架议案 6、对于2023年度生长外汇衍生品买卖的议案 7、对于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案 8、对于选举原公司董事的议案 二、表决投票 表决投票组织工做由大会秘书处卖力，设监票人4人（此中1酬报 公司监事，1酬报会计师，2酬报现场股东代表）对投票和计票历程停行监视，并由北京市盈科（广州）律师事务所律师做现场见证。 三、集会表决规定 1、依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和原公司《公司章程》的 相关规定，原次大集会案1至议案8均为普通决定案，需出席集会并有权止使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 8给取累积投票制。 2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份。股东或股东授权代 表应先精确填写并查对股东编号及持股数质，对表决票上的内容，可以默示赞成、拥护或弃权，但只能选择此中一项。赞成、拥护或弃权应正在相应的定见空格内打“√”，对多选、不选或不投票将视做弃权。最后请正在“股东（或股东授权代表）签名”处签名。 3、股东或股东授权代表正在填写表决票时，请选用蓝色或玄色钢笔、 圆珠笔，请勿运用红笔或铅笔，否则视做弃权办理。 4、未填、错填、字迹无奈辨认的表决结因均视为“弃权”。 四、会场设有一个投票箱，股东或股东授权代表正在表决票填写完结 后，请按工做人员的要求挨次投票。 五、投票完毕后，工做人员将打开票箱停行清点计票，由律师和监 票人停行监视，最后将正在会上颁布颁发统计结因。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 股东大会秘书处 2023年5月5日 2022年年度股东大会集会议程 一、集会根柢状况 1、集会招集人：公司董事会 2、集会光阳：2023年5月24日（星期三）下午14：00 3、集会方式：现场集会 4、集会地点：广州市海珠区改革路137号船舶大厦15楼公司集会室 二、集会次要议程 1、审议2022年年度股东大集会案并听与报告 序号 议 题 一 决定案 1 2022年度董事会报告 2 2022年度监事会报告 3 2022年年度报告（含2022年度财务报表） 4 2022年度利润分配方案 5 对于子公司2023年度拟供给保证及其额度的框架议案 6 对于2023年度生长外汇衍生品买卖的议案 7 对于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案 8 对于选举原公司董事的议案 二 报告文件 9 2022年度独立董事述职报告 2、集会交流 股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流。 3、投票表决 由立信会计师事务所（非凡普通折资）一名会计师、公司一名监事 及现场两位股东代表卖力监票，工做人员统计表决结因，并由见证律师宣读表决结因及法令定见书。 4、集会完毕 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案一：2022年度董事会报告 尊崇的各位股东及股东代表： 2022年，中船海洋取防务拆备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格依照《公司法》《证券法》《股票上市规矩》《公司章程》》等有关法令法规及公司制度的规定，恪尽职守，勤奋尽责，严格执止股东大会各项决定，促进公司依法标准运做，保障公司科学决策，敦促公司连续深入变化，提升展开量质和运止效率，维护了公司和全体股东正当权益。 现将2022年度董事会工做状况及2023年的工做思路报告如下： 第一局部 2022年度董事会工做状况 一、连续删强党的指点，引领企业高量质展开 2022年，董事会连续落真“两个一以贯之”，结真成立“四个意识”、因断“四个自信”、作到“两个维护”，对峙以高量质党建引领保障高量质展开，完善“三重一大”决策制度和党组织钻研探讨前置步调，推进党建和业务深度融合，丰裕阐扬党组织“把标的目的、管大局、促落真”做用，确保党的道路方针政策落真到位，公司运营决策水平连续提升，促进公司高量质展开。 二、运营状况探讨取阐明 （一）寰球新船订单成交质支窄，主力船型成交热度分化 2022年，航运市场构造性调解，同时船厂手持订单饱满、船价处于 高位，新船成交动力有余。依据克拉克森数据统计，1-12月寰球成交新船订单1484艘、8868万载重吨，同比下降36.1%。从成交船型上看，油船、散货船、集拆箱三大主力船型成交质全线回落，划分同比下降58.9%、50.0%、38.6%；液化气船成交质则真现大幅删加，同比回升 72.8%，次要是以 LNG运输船为主的能源运输市场对运力的历久需求敦促相关船舶订造。新船成交价格方面，2022年 12月，克拉克森新船价格指数支于162点，同比上涨8点。原年度新船价格延续2021年上涨态势,但涨幅 趋缓，下半年以来新造船价格根柢持平。从主力船型看，油船、集拆箱船和液化气船新船价格指数划分为192点、102点和175点，同比划分 上涨10点、4点和17点；货船新船价格指数为155点，同比下滑6点。 （二）公司运营消费稳中向好，展开量质稳步提升 2022年，面对寰球造船市场构造性调解等复纯形势，原公司深刻推 进提量删效，施止高量质展开纲要和“十四五”布局，聚焦主责主业，聚力兴拆强军，提升科技翻新才华和焦点折做力，消费运营得到重要停顿，展开量质稳步提升。 运营接单再续劣秀态势。公司连续深耕“海洋防务拆备”“船舶海 工拆备”“海洋科技翻新拆备”三大财产，全年真现运营接单 143.5亿元，超额完成年度运营筹划任务。原年度，公司积极履止强军首责，依照国防和军队现代化建立要求，连续加强拆备提供才华，鼎力承接兵工任务；同时，积极抢抓市场机会，科学料理民品接单，干线集拆箱船和公务船真现批质承接，船舶产品构造不停劣化；海上风电、船舶修理、家产互联网等业务也得到劣秀效因。 建造任务定期保量托付。原团体正在手持订单饱满的有利局面下，扎 真推进运营消费、老原管控、技术翻新等重点工做，片面强化研发设想、消费制造、供应链、量质安宁等全流程打点，焦点才华建立不停深入，运止效率稳步提升。报告期内，原团体主建船型造船周期缩短鲜亮，其余高端船舶产品消费均衡有序，建造任务圆满完成，真现营业收出127.95亿元，竣工托付32艘船舶，蕴含多型多艘重要防务拆备产品，自主研发的1900TEU箱船、85000DWT散货船，以及智能型无人系统母船“珠海云号”、三峡2000吨风电平台、深中通道钢壳管节等重点产品。 科技翻新水平连续提升。公司对峙以翻新引领展开，深刻推进自主 船型开发及储蓄，连续完善科技翻新平台建立，公司科技翻新机制获得进一步完善和劣化，科技翻新水平不停提升。2022年度，公司先后生长多船型动力方案劣化晋级及船型预研工做，抢占市场先机；敦促消费环节设想深入劣化、智能新型工拆投入运用，强化科技引领，全力保障正在手产品高效建造。另外，公司完成广东省重点实验室评价并获良好；通过广州市高水平钻研院、国家知识产权劣势企业认定；完成科研立项陈述34项，与得省部及全国性协会科技提高奖25项；完成专利申请并受理525件，与得3项国家专利良好奖。 2022年度，公司真现营业收出128亿元，真现运营接单143.5亿元， 2022年归属于上市公司股东的脏利润 6.88亿元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益后的脏利润-0.79亿元。 三、董事会止权履职，丰裕阐扬公司治理焦点做用 2022年度，公司董事会严格依照相关法令法规要求，标准股东大会、董事会及专门委员会的运做，删强取打点层的沟通，联结公司真际状况，连续删强原身才华建立，全体董事勤奋履职尽责，连续提升决策才华水平，敦促公司治理体系和治理效能不停劣化。公司董事会相关工做与得了成原市场的高度肯定，上交所2022年度信息表露评估中与得A类评估，与得第五届亚洲经济大会2022年度最具成长潜力上市公司奖，与得每日经济新闻2022年度最佳上市公司董事会奖。 （一）构造折法制度健全,保障董事会标准运止 报告期内，本董事长韩广德先生于2022年8月2日果退休辞任公司 董事职务，公司将依照《公司章程》有关规定补偿新董事人选。截至报告期终，公司第十届董事会共有10名董事，此中独立非执止董事4名，董事会人数及人员形成折乎《公司法》及上海 、香港两地上市规矩相关要求。 2022年，董事会联结境内监禁机构出台的新规，片面完善公司治 理制度，订正了《公司章程》《股东大集会事规矩》，以及《独立董事工做细则》《审计委员会施止细则》等七项治理制度，进一步保障董事会的标准运做，促进公司治理水平连续提升。 （二）依法折规招集股东大会，片面落真集会决定 2022年度，董事会严格固守《公司章程》《股东大集会事规矩》有 关规定，标准股东大会招集、召开和表决步调，邀请律师出席见证，邀请核数师、中小股东和公司监事参取计票、监票，确保所有股东出格是中小投资者享有对等职位中央，丰裕止使股东势力。2022年，公司共组织召开3次股东大会，审议14项议案，各项议案均以赶过90%的高同意率通过。同时，公司董事会严格执止股东大会决定，丰裕阐扬董事会职责，积极保持取打点层沟通，担保股东大会各项决定顺利施止，敦促公司进步治理水平，维护上市公司的整体所长及全体股东的正当权益。 （三）董事会科学决策，严格把关公司严峻事项 2022年度，公司董事会共组织召开6次集会，共计 41项议案，均 以全票同意审议通过，议案内容蕴含各按期报告、公司治理制度订正、利润分配方案、年度保证、联系干系买卖框架等重要事项。全年共发布 2期按期报告，42次久时通告，实时向市场通报公司信息，提升公司通明度。 2022年，公司第十届董事会审计委员会召开4次集会；第十届董事 会薪酬取考核委员会共计召开 2次集会；第十届董事会计谋委员召开 1次集会，丰裕阐扬董事会专门委员会正在审计监视、薪酬考核、计谋布局等职责方面的重要做用，确保董事会审议步调的正当折规。 （四）独立董事勤奋尽责，助力公司稳健展开 2022年度，公司独立董事严格依照有关法令法规及《公司章程》、 《独立董事工做细则》的有关规定，恪尽职守、勤奋尽责，独顿时履止职责，积极出席相关集会，自动关注公司运营打点信息、财务情况和严峻事项，丰裕阐扬各自的专业专长为公司建言献策，对公司财务报告、ESG管治、内部控制、公司治理、联系干系买卖等严峻事项颁发了独立定见，作出了客不雅观、公允的判断，对敦促公司消费、运营和打点等方面工做连续、不乱、安康地展开作出弘大的奉献。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。 四、器重股东权益，删强投资者干系维护 董事会重视回报股东，对峙取投资者共享公司成长支益，并勤勉提 高投资者回报水平。2021年度，公司真现归属于上市公司股东的脏利润0.79亿元，母公司累计未分配利润5.4亿元；公司向全体股东每10股 派发现金盈余人民币1.38元（含税），共计派发现金盈余1.95亿元。 同时，董事会器重维护投资者干系，通过组织召开线上业绩注明会、上证 E互动、专线电话、公司邮箱及反向路演等多渠道，自动删强取投资者的联络和沟通。2022年度，公司累计回复36次e互动问答，欢迎机 构投资者调研赶过200人次，召开3次业绩注明会。 五、深度参取ESG管治，携手各方积极履止社会义务 董事会努力于公司ESG治理水平的提升，保障公司连续、标准、健 康展开，以折乎各所长相关方的冀望。2022年度，董事会连续删强对公司ESG事宜标准性的监禁，敦促公司深刻落真绿色和可连续的展开不雅观，积极回报股东、护卫员工的正当权益，诚信对待供应商和客户，效劳处所经济展开，参取社会公益事业和生态环境护卫；董事会审议通过的公司《2021年度社会义务报告》，报告片面客不雅观地反映了公司2021年度正在企业治理、法治建立、安宁消费、环境打点、廉洁采购、携手所长相关方创造价值等方面履止社会义务的状况。 第二局部 2023年度董事会工做思路 2023年度，公司董事会将继续标准运做，审慎决策，不停完善风险 防备机制，保障公司消费运营工做有序生长，连续进步市场折做力，真现公司高量质展开。 一、连续删强董事会标准运做，进一步进步公司治理水平 2023年度，公司董事会将严格依照上海、香港两地最新法令法规的 要求，同步订正完善各项相关规章制度，连续删强原身建立，片面强化董事会的履职才华，提升董事会及专门委员会的标准运做水平，建设愈加标准高效的运做体系。同时，公司将连续完善风险打点体系，删强内控制度建立，推进内控管控流程，不停健全风险防备机制，促进公司安康高量质的可连续展开。 二、作好董事会换届选举，连续完善公司法人治理构造 2023年，公司第十届董事会、监事会及经理层人员将任期届满，董 事会将积极作好换届选举相关操办工做，严格依照上海、香港两地相关法令法规要求，依法召开董事会及股东大会，折规履止各项步调，确保换届工做顺利完成，连续完善公司法人治理构造。 三、删强顶层策划取科学决策，保障真体企业消费运营 2023年，公司董事会将细心履职，删强顶层策划和科学决策，紧扣 公司高量质展开计谋纲要取“十四五”布局重点任务，面对防务拆备任务饱满、船海产品批质建造、使用财产外洋拓展的有利局面，公司将以把控节拍保障颠簸删速，以深挖潜力真现提效降原，以对标先进快捷补足短板，确保片面完成2023年年度消费运营任务的同时，连续提升公司焦点折做力。 四、有序落真计谋布局，引领公司高量质展开 公司将进一步阐扬上市平台罪能，聚焦止业展开趋势、技术前沿， 对峙消费运营和成原运营“双轮驱动”，阐扬成原创效，加鼎力度摸索成原运做和资产经营形式，生长正在计谋展开、公司治理、消费运营等层面全方位、多维度的钻研摸索。2023年，公司董事会将重点跟进中国船舶团体对于五年内安妥推进折乎注入公司的相关资产及业务整折以处置惩罚惩罚同业折做的答允，依据新的展开形势和政策厘革，联结公司真际状况，删强顶层设想，劣化资源配置，引领公司连续高量质展开。 五、健全完善ESG管治体系，绘就可连续展开蓝图 2023年度，公司将连续健全完善以董事会为焦点、自上而下的ESG 管治体系，并片面贯彻落真以各所长相关方为核心的展开思想，以社会义务敦促经济展开和环境改进，助力公司连续进步综折真力，为公司真现可连续、高量质展开夯真根原。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案二：2022年度监事会报告 尊崇的各位股东及股东代表： 2022年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事集会事规矩》等有关法令、法规及标准性文件的要求，原着恪尽职守、勤奋尽责的工做态度，依法独立止使职权，有力的保障了股东、公司及员工的正当权益。对公司消费运营、财务情况、董事、高级打点人员履止职责状况等严峻事项，停行了监视审查并客不雅观、独立的颁发定见，促进了公司标准运做。现将监事会2022年度的次要工做状况述说请示如下: 一、对2022年运营打点的根柢评估 2022年监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事集会事 规矩》和有关法令、法规的要求，从着真维护公司所长和宽广中小股东权益动身，细心履止监视职责。监事会成员列席了2022年历次董事会集会，加入了2022年历次股东大会，并认为董事会细心执止了股东大会的决定，忠诚履止了诚信责任，未显现侵害公司、股东所长的止为，董事会的各项决定折乎《公司法》等法令法规和《公司章程》的要求。 二、2022年度监事会集会召开状况 2022年度，公司监事会共召开6次集会，监事会集会的通知、召开 和表决步调折乎《公司法》、《公司章程》、《监事集会事规矩》的有关规定。监事会召开集会的有关状况如下: 1、2022年3月30日，第十届监事会第十二次集会以现场表决的形 式召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《对于计提资产减值筹备的议案》、《2021年年度报告及其戴要（含2021年度财务报表）》、《2021年度利润分配预案》、《2021年度内部控制评估报告》、《对于公司2022年度综折授信额度及融资筹划的议案》、《对于公司及子公司2022年度拟供给保证及其额度的框架预案》、《对于2022年度运用闲置自有资金正在银止解决委托理财的议案》、《对于2022年度正在银止生长外汇衍生品买卖的预案》、《对于聘请公司2022年度财务报告审计机构的预案》、《对于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案》、《对于订正的预案》、《对于订正公司的预案》、《对于订正及的议案》、《2021年度监事会工做报告》。 2、2022年4月29日，第十届监事会第十三次集会以通讯表决模式 召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《2022年第一季度报告》、《对于放弃对广船国际有限公司同比例删资权暨联系干系买卖的预案》。 3、2022年6月13日，第十届监事会第十四次集会以通讯表决模式 召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《对于公司经理层任期制和契约化打点工做方案的议案》。 4、2022年6月23日，第十届监事会第十五次集会以现场集会模式 召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《对于订正公司的议案》、《对于订正公司的议案》、《对于订正公司的议案》、《对于订正公司的议案》、《对于订正公司的议案》、《对于订正公司的议案》《对于制订公司的议案》。 5、2022年8月30日，第十届监事会第十六次集会以现场集会模式 召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《对于计提资产减值筹备的议案》、《2022年半年度报告及其戴要》、《对于订正的议案》、《对于原公司控股公司投资设立子公司暨联系干系买卖的议案》。 6、2022年10月28日，第十届监事会第十七次集会以现场集会形 式召开。集会应参取表决的监事5人，真际参取表决的监事5人，集会审议并通过了《2022年第三季度报告》、《对于订正公司的议案》、《对于公司取中国船舶团体有限公司签订的议案》、《对于公司取中船财务有限义务公司签订的议案》、《对于的议案》、《对于子公司调删2022年度保证额度的预案》。 三、监事会颁发的独立定见 1、公司依法运做状况 2022年监事会细心履止《公司法》、《公司章程》等相关法令法规 赋予的职权，依法列席公司股东大会和董事会，理解和把握公司的消费运营决策等状况，对公司董事、总经理和其余高级打点人员的尽职尽责状况停行了监视。监事会认为：报告期内，按照国家有关法令、法规和公司章程的规定，公司建设了较为完善的内部控制制度，决策步调折乎相关规定，细心执止上海证劵买卖所和香港结折买卖所有限公司各项上市规矩，信息表露实时、精确。公司董事、总经理和其余高级打点人员正在履止职责时，不存正在违背法令、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东所长的止为。 2、检查公司财务报告假制状况 2022年度监事会对原公司财务报告停行审核，认为：财务报告假制 和审议步调折乎法令、法规、原公司《公司章程》和原公司内部打点制度的各项规定，内容和格局折乎中国证监会和上海、香港两地证券买卖所的各项规定，所表露的信息真正在、精确、完好，不存正在违背保密规定和违背证券买卖规矩的止为。 3、监事会对会计师事务所出具审计报告的定见 立信会计师事务所对原公司2022年度财务状况停行了审计，出具了 无保把稳见的审计报告。公司监事会认为:立信会计师事务所出具的审计定见取所波及事项均真正在反映了公司的财务情况和运营成绩。 4、公司联系干系买卖状况 公司取联系干系方发作联系干系买卖均遵照公然、公平、公允的准则，并严 格依照《公司章程》等规定履止相关审批步调。不存正在任何本形买卖，不存正在侵害公司和所有股东所长的止为。 5、内部控制自我评估报告 监事会认为公司已建设了较为健全的内部控制制度体系并获得有效 执止，担保了公司的标准运做。公司出具的对于2022年度内部控制自我评估报告真正在、客不雅观地反映了公司内部控制制度的建立及运止状况。 6、公司利润分配状况 报告期内，公司严格依照《公司章程》等相关规定，正在丰裕思考公 司的真际情况、运营展开须要以及股东的投资回报等果素的前提下停行分配方案的拟定，折乎公司及全体股东的所长。 四、监事会工做成绩 2022年，荣获中国上市公司协会“上市公司卓有罪效奖”。 五、2023年监事会工做筹划 2023年，监事会将继续严格执止《公司法》、《证券法》和《公司 章程》等有关规定，忠诚履止监事会的职责，依法对董事会和高级打点人员运营止为停行监视和检查，同时，监事会将继续删强落真监视义务，细心履止职责，依法列席董事会、出席股东大会及相关集会，实时把握公司严峻决策事项和各项决策步调的正当性、折规性，进一步促进公司的标准运做，进一步加强风险防备意识，护卫股东、公司和员工等各所长相关方的权益。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届监事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 监事会 2023年5月5日 议案三：2022年年度报告（含2022年度财务报表） 尊崇的各位股东及股东代表： 原公司2022年年度报告（含2022年度财务报表）内容详见原公司 于2023年3月30日登载正在上海证券买卖网站（）、公 司网站（comec.cssc.net.cn）及2023年4月26日登载正在香港结折买卖所有限公司网站（）的《中船海洋取防务拆备股份有限公司2022年年度报告》。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案四：2022年度利润分配方案 尊崇的各位股东及股东代表： 依据经立信会计师事务所（非凡普通折资）审计的2022年度财务报 表，原公司兼并财务报表2022年度真现归属于母公司所有者的脏利润为688,391,027.99元，2022年终未分配利润为2,236,341,205.82元；母公司财务报表2022年度真现脏利润692,481,838.05元，2022年终未分配利润为969,118,578.92元。依据相关法令法规及公司《公司章程》规定，综折各方面果素，倡议公司2022年度利润分配方案如下： 一、2022年度利润分配状况 依照《公司章程》第二百一十五条规定，正在满足现金分成条件的前 提下，公司准则上每年依如真现的可分配利润的牢固比例发放现金盈余；最近三年以现金方式累计分配的利润许多于最近三年真现的年均可分配利润的30%。经斗劲《公司章程》现金分成相关政策，公司2022年满足现金分成条件，综折思考公司的盈利情况、运营展开、折法回报股东等状况，倡议向全体股东每10股派发现金盈余人民币0.10元（含税），截至2022年12月31日,公司总股原1,413,506,378股为基数，以此计 算折计拟派发现金盈余人民币14,135,063.78元(含税)，占公司2022年度归属于上市公司股东的脏利润的比例为 2.05%，剩余未分配利润 954,983,515.14元结转至以后年度分配。公司 2022年不施止成原公积金转删股原。 正在施止权益分拨的股权登记日前公司总股原发作改观的，拟维持每 股分配比例稳定，相应调解分配总额。 二、公司近三年利润分配状况 分成年度 现金分成的数额 （含税，元） 分成年度兼并报表中 归属于上市公司股东 的脏利润（元） 占兼并报表中归属 于上市公司股东的 脏利润的比率（%） 2022年 14,135,063.78 688,391,027.99 2.05 2021年 195,063,880.16 79,387,401.00 245.71 2020年 234,642,058.75 3,662,334,382.03 6.41 依据相关法令法规及原公司《公司章程》的有关规定，公司2020年 现金分成234,642,058.75元，2021年现金分成195,063,880.16元，联结2022年倡议利润分配方案，公司最近三年以现金方式累计分配的利润为人民币443,841,002.69元(含税)，占最近三年真现的年均可分配利润1,476,704,270.34元的 30.06%；公司近三年未施止成原公积金转删股原。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案五：对于子公司2023年度拟供给保证 及其额度的框架议案 尊崇的各位股东及股东代表： 为保障团体内各所属企业消费、运营等各项工做顺利生长，2023年 度子公司或许须要发作保证事项。依据《公司章程》及相关规定，并思考子公司真际消费运营等状况，拟赞成子公司正在2023年度供给保证，详细状况如下： 一、公司2022年供给保证及余额状况 公司2021年年度股东大会审议通过了《对于公司及子公司2022年 度拟供给保证及其额度的框架议案》、2022年第二次久时股东大会审议通过了《对于子公司调删2022年度保证额度的议案》，授权各子公司可依据消费运营资金需求状况，2022年度施止总计不赶过 73亿元人民币的保证。 自2022年5月19日至2023年3月底，子公司发作保证总额为2亿 元人民币，次要是子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）为其子公司广州黄船海洋工程有限公司（以下简称“黄船海工”）供给的银止授信额度保证，保证内容及总保证额均正在公司股东大会授权领域内。 截至2023年3月底，子公司存质保证余额为4.20亿元人民币，主 要是子公司黄埔文冲为其子公司广州文冲船厂有限义务公司（以下简称“文冲船厂”）、广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）供给的保证，保证名目为融资名目、银止授信额度保证等，无过时保证的状况发作。 二、2023年度或许保证状况 依据消费运营资金需求、市场融资环境等状况测算： 或许2023年度子公司新删保证额度为58.80亿元，此中为其资产负 债率 70%以上的子公司供给的新删保证额度为 52.30亿元，为其资产欠债率70%以下的子公司供给新删保证额度不赶过6.50亿元。上述保证额度，资产欠债率 70%以上的被保证人之间可调剂运用，资产欠债率 70%以下的被保证人之间可调剂运用。 保证的模式为子公司黄埔文冲为其子公司供给的保证；保证的名目 为融资名目保证、银止授信额度保证、母公司保函及其他保证名目。详细状况如下表： 保证 方 被担 保方 保证方 持股比 例 被保证方 最近一期 资产欠债 率 保证余 额(人民 币亿元) 新删担 保额度 (人民币 亿元) 保证额 度占上 市公司 最近一 期脏资 产比例 保证或许有 效期 能否 联系干系 保证 能否 有反 保证 1.资产欠债率为70%以上的控股子公司 31.36% 保证有效期 自2022年 年度股东大 会做出决定 之日起至 2023年年度 股东大会做 出新的决定 或批改决定 之前 否 否 黄埔 文冲 文船 重工 100% 83.42% 1.30 43.70 黄埔 文冲 黄船 海工 100% 107.64% 0 8.60 小计 1.30 52.30 2.资产欠债率为70%以下的控股子公司 黄埔 文冲 文冲 船厂 100% 63.48% 2.90 6.50 小计 2.90 6.50 折计 4.20 58.80 三、被保证人根柢状况 1、文船重工 文船重工是原公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市 南沙区，注册原钱 21,000万元,法定代表人陈宏领。次要运营领域：铁路、船舶、航空航天和其余运输方法制造业。截至2022年12月31日，该公司资产总额为213,300.27万元，欠债总额177,939.12万元，脏资产 35,361.15万元，2022年真现营业收出 166,600.10万元，脏利润 3,142.74万元，资产欠债率为83.42%。 2、黄船海工 黄船海工是原公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市 南沙区，注册原钱 6,800万元，法定代表人陈标烘。次要运营领域：铁路、船舶、航空航天和其余运输方法制造业。截至2022年12月31日，该公司资产总额为233,753.98万元，欠债总额251,621.77万元，脏资产-17,867.79万元，2022年真现营业收出 254,362.62万元，脏利润 2,324.95万元，资产欠债率为107.64%。 3、文冲船厂 文冲船厂是原公司子公司黄埔文冲的全资子公司，注册地点广州市 南沙区，注册原钱142,017.8455万元，法定代表人陈标烘。次要运营领域：铁路、船舶、航空航天和其余运输方法制造业。截至2022年12月31日，该公司资产总额为577,055.36万元，欠债总额366,332.37万元，脏资产210,722.99万元，2022年真现营业收出194,467.33万元，脏利润-10,425.86万元，资产欠债率为63.48%。 四、保证和谈的次要内容 黄埔文冲如为上述保证对象供给保证，需正在保证条约中明白以下内 容： 1、保证类型：果消费运营运动资金或根柢建立名目所需资金所孕育发作 的融资、贷款保证，大概消费运营历程发作的结算保证、母公司保函保证或银止授信额度等保证； 2、保证对方：依法设立的金融机构及非金融机构（含中船财务有限 义务公司）或工程项宗旨买方； 3、保证方式：正常保证或连带义务保证； 4、最长保证期限：主条约项下每笔债务履止期满之日起三年。 五、保证的必要性和折法性 联结公司为控股型公司真际，为使公司子公司日常高效经营，保障 相关名目消费运营等融资需求，正在争与相关金融机构的授信撑持时，各子公司拟给取正常保证的方式停行保证。 上述以2023年框架性保证预案的模式，对子公司黄埔文冲为其子公 司供给的保证做出或许，并按上海、香港两地上市监禁要求及《公司章程》的相关规定停行审议，不存正在资源转移或所长输送的状况，风险均正在可控领域内，不会侵害公司股东及公司整体所长。 六、其余事项 1、为进步决策效率，提请董事会及股东大会授权中船防务董事长或 另一名执止董事签订相关法令文件。 2、原预案如获股东大会通过，保证有效期自 2022年年度股东大会 做出决定之日起至2023年年度股东大会做出新的决定或批改决定之前。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案六：对于2022年度生长外汇衍生品买卖的议案 尊崇的各位股东及股东代表： 为避让外汇风险，防备和降低财务风险，中船海洋取防务拆备股份 有限公司及子公司（以下折称“公司”）2023年拟生长外汇衍生品买卖业务，详细状况如下： 一、生长外汇衍生品买卖状况概述 （一）买卖宗旨 公司的出口船舶及进口物资次要以外币计价，为防备汇率大幅波动 对公司业绩带来的晦气影响，2023年拟生长外汇衍生品买卖业务。公司外汇衍生品买卖均以消费运营为根原，以套期保值为宗旨生长，不竭行单杂以盈利为宗旨的投机和套利买卖，不会影响公司主营业务展开。 公司给取远期折约等外汇衍消费品，对冲进出口条约预期支付汇及 手持外币资金的汇率波动风险，此中远期折约等外汇衍消费品是套期工具，进出口条约预期支付汇及手持外币资金是被套期名目。套期工具取被套期名目正在经济干系、套期比率、光阳都满足套期有效性、且不被信毁风险主导。套期工具的折理价值或现金流质改观都能抵销被套期风险惹起的被套期名目折理价值或现金流质改观的程度，可真现套期保值的宗旨。 （二）买卖金额 联结公司外汇出入测算及年初存质余额，任一时点的外汇衍生品余 额不赶过36.58亿美圆（含等值外币）。 正在期限内任一时点占用的买卖担保金和势力金余额不赶过50亿元 人民币或其余等值外币。 （三）资金起源 公司自有资金，不存正在运用信贷资金或募集资金生长外汇衍生品交 易的情形。 （四）买卖方式 1.买卖种类及期限：外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。折 约期限正常不赶过八年。 2.买卖工具：选用定价和市场易于计较、风险能有效评价的外汇远 期、外汇期权、外汇掉期等简略易打点的外汇衍消费品工具。外汇衍生品买卖业务的范围、期限取进出口条约相关的资金头寸及支付款节点对应，不赶过须要保值金额的95%。 3.买卖对手：经监禁机构核准、具有外汇衍生品买卖业务运营天分 的银止及公司联系干系财务公司。 （五）授权期限 自2022年年度股东大会做出决定之日起至2023年年度股东大会做 出新的决定或批改决定之前。 二、生长外汇衍生品买卖业务的风险阐明 1.市场风险。公司生长的外汇衍生品买卖，次要为主营业务相关的 套期保值类业务，存正在果汇率波动招致金融衍生品价格改观而组成吃亏的市场风险。 2.运动性风险。担保正在交割时领有足额资金供清理，或选择脏额交 割衍生品，以减少到期日现金流需求。 3.履约风险。公司衍生品投资买卖对手均为信毁劣秀且取公司已建 立历久业务往来的银止及公司联系干系财务公司，根柢不存正在履约风险。 4.其他风险。正在生长业务时，如收配人员未按规定步调停行衍生品 投资收配或未丰裕了解衍生品信息，将带来收配风险；如买卖条约条款不明白，将可能面临法令风险。 三、生长外汇衍生品买卖业务的风险打点门径 1.公司生长的外汇衍生品买卖以减少汇率波动对公司的影响为目 的，选择构造简略、运动性强、风险可认知的金融衍生工具生长套期保值买卖，制行任何风险投机止为；公司外汇衍生品买卖额不得赶过经公司核准的授权额度上限。 2.公司已制订《金融衍生业务打点法子》，该制度对外汇衍生品交 易业务收配准则、审批权限、打点及内部收配流程、内部风险报告制度及风险办理步调等作出了明白规定。 3.删强买卖对手打点，筛选取主业运营密切相关的外汇衍消费品， 且衍消费品取业务布景的种类、范围、标的目的、期限相婚配，公司取买卖机构签署条款明晰的折约，严格执止风险打点制度，以防备法令风险。 4.公司财务部门卖力跟踪衍生品公然市场价格或折理价值改观，及 时评价已投资衍生品的风险敞口厘革状况，当市场发作严峻厘革或显现严峻浮亏时要实时上报公司打点层和董事会，建设应急机制，积极应对，妥善办理。 5.公司审计部门为公司金融衍生品买卖的监视部门，卖力对公司金 融衍生品买卖决策、打点、执止等工做的折规性停行监视检查。 四、生长外汇衍生品买卖业务对公司的影响及相关会计办理 公司生长外汇衍生品买卖业务，以避让和防备汇率风险，降低风险 敞口为宗旨，有利于进步公司应对外汇波动风险的才华，加强公司财务稳健性。公司生长外汇衍生品买卖业务折乎公司消费运营的真际须要，并按上海、香港两地上市监禁要求及《公司章程》的相关规定停行审议，风险可控，不会侵害公司股东及公司整体所长。 公司依据《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》《企业 会计本则第24号——套期会计》《企业会计本则第37号——金融工具列报》《企业会计本则第39号——折理价值计质》等相关规定及其指南，对外汇衍生品买卖业务停行相应的会计核算和列报，并反映正在公司资产欠债表及损益表相关名目中。 五、其余事项 1、为进步决策效率，提请董事会及股东大会划分授权中船防务及子 公司的董事长或中船防务另一名执止董事代表公司签订相关法令文件，财务部门卖力详细施止。 2、原预案如获股东大会通过，有效期自2022年年度股东大会做出 决定之日起至2023年年度股东大会做出新的决定或批改决定之前。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案七：对于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案 尊崇的各位股东及股东代表： 依据中国证券监视打点委员会《对于上市公司聘用、改换会计师事 务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号文）《上海证券买卖所股票上市规矩》《香港结折买卖所有限公司上市规矩》及原公司《审计委员会施止细则》相关规定，上市公司招聘请会计师事务所对年度财务报告停行审计，并出具审计报告。 一、拟聘任财务报告审计机构的根柢状况 （一）机构信息 1、根柢信息 立信会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“立信”）由我国 会计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完成革新的非凡普通折资制会计师事务所，注册地址为上海市，首席折资酬报墨建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，历久处置惩罚证券效劳业务，新证券法施止前具有证券、期货业务许诺证，具有 H股审计资格，并已向美国公寡公司会计监视委员会（PCAOB）注册登记。 截至2022年终，立信领有折资人267名、注册会计师2,392名、从 业人员总数10,620名，签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师674名。 立信2022年业务收出（未经审计）45.23亿元，此中审计业务收出 34.29亿元，证券业务收出15.65亿元。 2022年度立信为646家上市公司供给年报审计效劳，审计支费7.19 亿元，同止业上市公司审计客户11家。 2.投资者护卫才华 截至2022年终，立信已提与职业风险基金1.61亿元，置办的职业 保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够笼罩果审计失败招致的民事赔偿义务。 3.诚信记录 立信近三年果执业止为遭到刑事惩罚无、止政惩罚 2次、监视打点 门径30次、自律监禁门径无和纪律处分2次，波及从业人员82名。 （二）名目信息 1. 根柢信息 姓名 注册会计师 执业光阳 初步处置惩罚上 市公司审计 光阳 初步正在原 所执业时 间 梁谦海 2006年 2006年 2012年 鲁李 2015年 2012年 2015年 汪平平 2016年 2015年 2016年 （1）名目折资人近三年从业状况： 姓名：梁谦海 上市公司称呼 中国船舶重工团体动力股份有限公司 中国船舶重工团体应急预警取救援拆备股份有限公 司 湖北暂之洋红外系统股份有限公司 广东爱得威建立（团体）股份有限公司 智洋翻新科技股份有限公司 河南翔宇医疗方法股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司 中船海洋取防务拆备股份有限公司 （2）签字注册会计师近三年从业状况： 姓名：鲁李 上市公司称呼 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 天津友发钢管团体股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 中船海洋取防务拆备股份有限公司 （3）量质控制复核人近三年从业状况： 姓名：汪平平 上市公司称呼 中船海洋取防务拆备股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2.名目构成员独立性和诚信记录状况。 名目折资人、签字注册会计师和量质控制复核人不存正在违背《中国 注册会计师职业德性守则》对独立性要求的情形。除名目折资人2021年遭到止政监禁门径1次、2022年遭到止政监禁门径1次以外，近三年无刑事惩罚、止政惩罚以及其余止政监禁门径和自律监禁门径的记录。 （三）审计支费 审计支费定价准则次要基于公司的业务范围、所处止业和会计办理 复纯程度等多方面果素，并依据公司年报审计需配备的审计人员状况和投入的工做质以及事务所的支费范例确定。2023年度立信会计师事务所（非凡普通折资）对公司财务报告审计用度为126万元（含税），取2022年保持一致。 三、倡议 联结公司真际状况，打点层倡议：聘请立信会计师事务所（非凡普 通折资）为原公司2023年度财务报告审计机构，审计用度为人民币126万元（含税）。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 议案八：对于选举原公司董事的议案 尊崇的各位股东及股东代表： 中船海洋取防务拆备股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）董事陈忠前先生果退休起果已辞去公司董事会相关职务，依据上海、香港两地上市规矩及原公司《公司章程》的相关规定，公司拟补偿新的董事人选。 依据中国船舶团体有限公司的倡议并经公司提名委员会提名，公司 董事会提名尹路先生（个人简历详见附件）为原公司第十届董事会非执止董事候选人，任期自中选之日起至第十届董事会届满，并将依据公司《第十届董事、监事及高级打点人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东大会选举通过，尹路先生将担当第十届董事会计谋委员会委员。 原议案已于2023年3月30日经原公司第十届董事会第十九次集会 审议通过，现提请各位股东及股东代表停行审议。 中船海洋取防务拆备股份有限公司 董事会 2023年5月5日 附件： 董事候选人简历 尹路，男，1973年12月出生，中共党员，钻研员级高级工程师，大 学原科学历，1996年原科卒业于哈尔滨工程大学消费历程主动化专业，2007年硕士卒业于哈尔滨工程大学船舶取海洋工程专业。历任大连造船新厂量质处经理，大连新船重工有限义务公司量质部总拆制造二部查验室主任、量质部综折打点科副科长、科长，大连船舶重工团体有限公司量质打点二部副部长、量质部副部长、部长，中国船舶重工团体有限公司量质安宁环保部副主任，中国船舶团体有限公司量质安宁环保部副主任；现任中国船舶团体有限公司科技委副秘书长。 报告事项：2022年度独立董事述职报告 尊崇的各位股东及股东代表： 2022年度，做为中船海洋取防务拆备股份有限公司（以下简称“中 船防务”、“公司”或“原公司”）第十届董事会独立董事，咱们严格固守《公司法》、《证券法》等法令法规、上海、香港两地上市规矩等标准性文件及公司《公司章程》、《独立董事工做细则》等有关要求，原着忠诚勤奋、恪尽职守的工做态度，积极出席公司2022年度召开的相关集会并细心审议各项议案，客不雅观、公允、审慎地对重要事项颁发独立定见，丰裕阐扬了独立董事的监视、倡议等做用，着真维护了公司及全体股东的正当权益。现将2022年度履职状况述说请示如下： 一、独立董事的根柢状况 目前，公司第十届董事会共有10名董事，此中独立董事4人，占董 事会人数三分之一以上，折乎法令法规有关规定。董事会下设计谋委员会、审计委员会、薪酬取考核委员会、提名委员会。此中，审计委员会、薪酬取考核委员会成员均为独立董事，提名委员会主任委员由独立董事担当，委员中独立董事占大都。 （一）独立董事改观状况 2020年10月23日，公司召开2020年第三次久时股东大会，审议 通过了公司董事、监事换届选举的议案，选举喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生为公司第十届董事会独立董事。 2021及2022年，公司第十届董事会独立董事未发作改观。 （二）个人工做履历、专业布景以及兼职状况 喻世友：男，1956年3月出生，教授。1987年卒业于华中理工大学 西方经济学专业，与得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副布告；华中理工大学经济系副教授、系副主任；中山大学岭南学院教授、国际金融贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务取国资打点随处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副布告、纪委布告。 现任广州南方学院院长、党委副布告，云康团体有限公司独立董事。2018年2月12日初步担当公司独立董事，同时，正在第十届董事会薪酬取考核委员会担当主任委员职务、正在审计委员会担当委员职务。 林斌：男，1962年9月出生，会计学教授，澳大利亚资深注册会计 师。1984年卒业于江西财经大学会计系，与得学士学位；1997年卒业于厦门大学会计系，与得博士学位。历任华东交通大学经管系老师；中山大学打点学院会计学系主任，MPAcc核心主任。现任中山大学打点学院教授；广州视源电子科技股份有限公司、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司、广州地铁设想钻研院股份有限公司独立董事。2020年10月23日初步担当公司第十届董事会独立董事职务，同时，正在第十届董事会审计委员会担当主任委员职务、正在薪酬取考核委员会担当委员职务。 聂炜：男，1970年12月出生。1994年卒业于武汉大学法学院，获 得法学学士学位。历任中国人民银止广州分止纪检组、法令处主任科员；中国光大银止广州分止资产保全副副总经理、法令事务核心主任；广东创杰律师事务所专职律师、折资人；珠海农商止股份有限公司独立董事。 现任广东南国德赛律师事务所任专职律师、折资人；江门乡村商业银止股份有限公司独立董事。2020年10月23日初步担当公司第十届董事会独立董事职务，同时，正在第十届董事会提名委员会担当主任委员职务、正在审计委员会担当委员职务。 李志坚：男，1970年5月出生，香港理工大学博士。曾任广东省烟 草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理，广东亚太翻新经济钻研院理事长。专任广州港团体有限公司外部董事，广州智能拆备财产团体有限公司外部董事，万仟证券股份有限公司独立董事。专任国家发改委效劳业专家咨询委员会专家，欧美同学会留英分会副会长，政协第十三届广东省委员会委员，广东省社会科学界结折会兼职副主席，广州市人民政府第四届决策咨询专家，广州市人大代表。2020年10月23日初步担当公司第十届董事会独立董事职务，同时，正在第十届董事会提名委员会、薪酬取考核委员会担当委员职务。 （三）能否存正在影响独立董事独立性的状况注明 咱们做为独立董事，原身及曲系亲属、次要社会干系均不正在公司或 公司附属企业任职，未间接或曲接持有公司股份，不正在间接或曲接持有公司已发止股份5%以上的股东单位任职。履职期间，咱们没无为公司或公司附属企业供给财务、法令、咨询等效劳，没有正在取公司或公司附属企业具有严峻业务往来的单位担当董事、监事或高级打点人员，没有从公司及其次要股东或有短长干系的时机谈个人得到格外的、未予表露的其余权益。 综上，咱们不存正在法令法规及公司《独立董事工做细则》等有关规 定认定的任何影响独立董事独立性的状况。 二、2022年度履职轮廓 2022年，咱们积极地履职止权，亲身或委托出席了公司股东大会、 董事会及各专业委员会集会，为公司的科学决策和标准运做提出定见和倡议，丰裕阐扬独立董事应有的监视、制衡做用，从而担保公司正当折规运做，促进公司真现打点提升和安康连续展开。 （一）出席集会状况 1、出席董事会及股东大会的状况如下： 董事 姓名 加入董事会及股东大会状况 原年应加入董 事会次数 亲身出席次 数 委托出席次数 出席股东大 会的次数 喻世友 6 6 0 3 林斌 6 6 0 3 聂炜 6 5 1 3 李志坚 6 6 0 3 2022年，公司共召开了6次董事会，此中4次现场集会，2次通讯 集会。咱们积极、定时出席公司董事会集会，未发作缺席董事会的情形，并于会前细心浏览相关集会量料，正在会上取公司运营打点层就各项议案生长丰裕沟通取探讨，提出相关折法倡议，以审慎的态度独立止使表决权。咱们认为，公司董事会集会的招集召开折乎法定步调，相关严峻决策和严峻事项均正当折规，未发现违背有关法令法规的景象，未发作危害股东出格是中小股东所长的状况。果此，原年度，咱们对公司董事会集会所审议的全副议案均投同意票，无提出异议、拥护、弃权和无奈颁发定见的情形。 2022年，公司共召开了3次股东大会，咱们积极、定时出席公司股 东大会，器重听与股东出格是中小股东对股东大集会案的相关定见，确保公司及各股东正当权益获得劣秀保障。原年度，公司股东大会招集召开均正当有效， |
